Le chef du Parti vert du Mexique a été démis de ses fonctions à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait reçu de l’argent d’un gang d’écumeurs de guichets automatiques roumains qui aurait volé des centaines de millions de dollars à des touristes visitant les principales destinations touristiques du Mexique au cours des cinq dernières années. Le scandale est la dernière retombée découlant d’une enquête en trois volets sur le groupe du crime organisé par KrebsOnSecurity en 2015.
L’un des claviers NIP compatibles Bluetooth extraits d’un guichet automatique compromis au Mexique. Les deux composants sur la gauche sont des parties légitimes de la machine. Le faux clavier NIP conçu pour être glissé sous le clavier NIP légitime de la machine est le composant orange, en haut à droite. Les puces Bluetooth et de stockage de données sont au milieu.
José de la Peña Ruiz de Chávez, qui dirige le Parti écologiste vert du Mexique (PVEM), a été limogé ce mois-ci après qu’il a été révélé qu’il faisait partie des 79 comptes bancaires saisis dans le cadre d’une enquête policière en cours sur un groupe criminel organisé roumain qui possédait et exploitait un réseau de distributeurs automatiques de billets. à travers le pays.
En 2015, KrebsOnSecurity s’est rendu dans la péninsule mexicaine du Yucatan pour donner suite aux informations faisant état d’un pic massif d’activité d’écrémage des distributeurs automatiques de billets qui semblait centré autour de certaines des principales zones touristiques du pays.
Cette série en trois parties a conclu que Intacash, un fournisseur de guichets automatiques détenu et exploité par un groupe de citoyens roumains, avait payé des techniciens travaillant pour d’autres sociétés de guichets automatiques pour installer des dispositifs d’écrémage Bluetooth sophistiqués à l’intérieur des distributeurs automatiques de billets dans la région de Quintana Roo au Mexique, qui comprend Cancun, Cozumel, Playa del Carmen et Tulum.
Contrairement à la plupart des skimmers – qui peuvent être détectés en recherchant des composants déplacés attachés à l’extérieur d’un distributeur de billets compromis – ces skimmers étaient accrochés à l’électronique interne des distributeurs automatiques de billets exploités par les concurrents d’Intacash par du personnel autorisé qui aurait été corrompu. ou contraint par le gang.
Mais comme les skimmers étaient basés sur Bluetooth – permettant aux voleurs de collecter périodiquement des données volées simplement en se promenant jusqu’à une machine compromise avec un appareil mobile – KrebsOnSecurity a pu détecter quels guichets automatiques avaient été piratés en utilisant rien de plus qu’un téléphone intelligent bon marché.
Dans une série de messages sur Twitter, De La Peña a nié toute association avec le gang du crime organisé roumain et a déclaré qu’il coopérait avec les autorités.
Mais il est probable que le scandale attrape un certain nombre d’autres personnalités importantes au Mexique. Selon un rapport de la publication mexicaine Expansion Politica, la liste officielle des comptes bancaires gelés par le ministère mexicain des Finances comprend ceux liés au notaire Médina Naín Díaz; le propriétaire du journal Quequi, José Alberto Gómez Álvarez; l’ancien secrétaire à la sécurité publique de Cancun, José Luis Jonathan Yong; son père José Luis Yong Cruz; et anciens gouverneurs de Quintana Roo.
En mai 2020, le quotidien mexicain Reforma a rapporté que le gang d’écrémage bénéficiait de la protection juridique d’un haut responsable anti-corruption du bureau du procureur général mexicain.
Le mois suivant, mon reportage de 2015 est devenu le thème principal d’un documentaire publié par le Projet de signalement du crime organisé et de la corruption (OCCRP) sur Intacash et son ancien dirigeant – 44 ans. Florian «Le requin» Tudor. La série de l’OCCRP a brossé un tableau saisissant d’un réseau de criminalité transnationale organisé très insulaire et souvent violent (appelé le «Gang de la Riviera Maya«) Qui contrôlait au moins 10% du marché mondial annuel de 2 milliards de dollars des cartes écrémées.
Il détaille également comment le groupe a blanchi ses gains mal acquis et aurait construit un réseau de trafic d’êtres humains qui a aidé des membres du gang du crime à pénétrer aux États-Unis et à exercer leur commerce d’écrémage contre des guichets automatiques aux États-Unis. Enfin, la série met en évidence comment le gang de la Riviera Maya a fonctionné en toute impunité pendant plusieurs années en exploitant les relations avec de puissants responsables de la lutte contre la corruption au Mexique.
En 2019, la police mexicaine a arrêté Tudor pour possession illégale d’armes et y a fait une descente dans ses différentes propriétés dans le cadre d’une enquête sur le meurtre de son ancien garde du corps en 2018, Constantin Sorinel Marcu.
Selon les documents de l’accusation, Marcu et The Shark ont repéré mon rapport peu de temps après sa publication en 2015 et ont discuté de la marche à suivre sur une application de messagerie:
Le requin: Krebsonsecurity.com Voir ceci. Voir la vidéo et tout. Il y a deux épisodes. Ils ont fait une telenovela.
Marcu: Je vois. C’est mauvais.
Le requin: Ils nous ont détruits. C’est tout. Baise sa mère. Fermez tout.
Les communications interceptées indiquent que le requin voulait également se venger de celui qui était responsable de la fuite d’informations sur ses opérations.
Le requin: Dites-leur que je vais les tuer.
Marcu: D’accord, je peux les tuer. À tout moment, à toute heure.
Le requin: Ils vérifient toutes les machines. Même dans les banques. Ils en ont trouvé plus de 20.
Marcu: Whaaaat?!? Ils ont trouvé? Déjà??
Depuis que l’OCCRP a publié son enquête, KrebsOnSecurity a reçu plusieurs menaces de mort. L’un a été envoyé à partir d’une adresse e-mail liée à un programmeur et auteur de logiciels malveillants roumain qui est actif sur plusieurs forums de cybercriminalité. Il disait:
«Ne t’inquiète pas… tu seras tuée toi et ta femme… tout est question de temps amigo :)»
Tags: Skimmers ATM, Constantin Sorinel Marcu, Florian Tudor, Intacash, José Alberto Gómez Álvarez, Jose de la Peña Ruiz de Chávez, José Luis Jonathan Yong, José Luis Yong Cruz, Mexique, Naín Díaz Medina, OCCRP, Rapports sur le crime organisé et la corruption Projet, gang de la Riviera Maya, The Shark
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